茍延殘喘了半年多，終于是倒在了這個(gè)牛市里面，當(dāng)初這個(gè)項(xiàng)目和大空翼的披薩狗以及好幣網(wǎng)很火爆，后兩者早早暴斃，這個(gè)霍比特惡心了大家半年這才撒手西去，中國(guó)開發(fā)的二線交易所，一概不能碰。

2、滿幣網(wǎng)：

隨著牛市氛圍濃重，合約交易的人越來(lái)越多，滿幣網(wǎng)也開始了新一輪套路，以前的美女帶單、客損返點(diǎn)、大戶合伙做莊不再在明面上進(jìn)行，改成了暗地里面操縱，這種小交易所玩合約，無(wú)異于是在自殺，首先不推薦玩合約，其次如果非要玩，玩頭部交易所，火幣除外，火幣插針比其他兩個(gè)交易所長(zhǎng)太多。

3、火幣網(wǎng):

昔日的交易所巨頭，現(xiàn)在人人喊打的過街老鼠，自從李林出了問題，杜軍掌權(quán)之后，火幣無(wú)論是生態(tài)鏈的開發(fā)還是項(xiàng)目的審計(jì)，包括平臺(tái)幣的價(jià)格等，都很爛，這個(gè)不是村長(zhǎng)說(shuō)出來(lái)的，而是火幣自己做出來(lái)的，沒有對(duì)比就沒有傷害，現(xiàn)在就連ok交易所，都沒那么多亂七八糟的事，而火幣？

4、頭寸管理

據(jù)村長(zhǎng)所知到的，十大創(chuàng)始人以及大部分核心高層成員都已經(jīng)相繼被捕，小部分責(zé)任不大的都辦理了取保候?qū)?，該受到懲罰的絕對(duì)不會(huì)少，這是可以確定的。經(jīng)過這半年多的時(shí)間，我也能夠感受到很多朋友已經(jīng)鼓起勇氣開始了新生活，對(duì)于大家的未來(lái)我沒有別的希望，就希望一點(diǎn)，能夠理性客觀，不要再輕易相信網(wǎng)上這些項(xiàng)目，踏踏實(shí)實(shí)過自己的小日子，平安是福。

5、雷達(dá)幣

目前就是持續(xù)性的橫盤震蕩，今年已經(jīng)暴跌了很多，建議遠(yuǎn)離。

6、趣步贊麗：

取消了推廣值，關(guān)于是否取消卷軸很多人和我有意見分歧，我覺得大家說(shuō)的都有道理，我只是表達(dá)我的觀點(diǎn)，最終還是結(jié)果說(shuō)明一切，卷軸從來(lái)不是項(xiàng)目的靈魂，這只是在某一特定時(shí)期有所為有所不為，為所必為的一個(gè)階段性產(chǎn)物，就和層級(jí)、達(dá)人分紅等一樣的東西，如果卷軸是靈魂，那么項(xiàng)目走不了這么長(zhǎng)的時(shí)間。本身就是資金盤，建議遠(yuǎn)離！

7、博覽共享：

項(xiàng)目太高調(diào)，個(gè)人不看好，之前預(yù)測(cè)了全球博覽死期全球博覽如約而死，很多人不服氣，說(shuō)實(shí)際上并沒死，讓我再說(shuō)一下博覽共享的死期，和我賭一個(gè)以太坊，姑且不論項(xiàng)目存活周期，當(dāng)你說(shuō)出這樣一句話的時(shí)候，就已經(jīng)暴露出了內(nèi)心的恐懼，如果真的永不崩盤，那么你又何須在意我的觀點(diǎn)呢?

賺點(diǎn)錢而已，別有信仰，有的時(shí)候停下腳步，就是你做的最正確的選擇，因?yàn)榉较蝈e(cuò)了，越努力，越南轅北轍。

8、gec環(huán)保幣：

道德上面有瑕疵，很多中老年人在我的后臺(tái)給我留言，很多人之所以這么憤怒，其實(shí)沒別的原因，只是因?yàn)樽约旱腻X沒了，多少人罵我我絲毫不在意的原因是，我的錢永遠(yuǎn)在，我的幣永遠(yuǎn)在冷錢包里面躺著，只要我不愿意，我的女朋友們都拿不走。

而淪為案板上的肉的他們敘述的文字除了無(wú)奈，其他什么都表達(dá)不了，這就是操盤手操控人心最厲害的地方，你沒有的時(shí)候給你更多，當(dāng)你傾其所有的參與進(jìn)去，就把你所有的都拿走還讓你無(wú)可奈何。

gec真的是沒有一個(gè)人虧錢么？

9、aot慈善幣：

崩盤了，不用有任何幻想。

11、福音短視頻:

正式關(guān)網(wǎng)跑路，雷力失蹤，項(xiàng)目割了三年，終于因吹死挺了。

12、拍一拍：

已經(jīng)立案?jìng)刹橹?，鎖倉(cāng)重啟中，詐騙團(tuán)伙竟然還敢改名“輕奢匯”繼續(xù)詐騙中。。。。

13、NGK被立案調(diào)查

目前已經(jīng)被江西宜春豐城市立案，現(xiàn)在處于金融詐騙的嚴(yán)打階段，NGK如此高調(diào)宣傳，全國(guó)各地開設(shè)服務(wù)中心，并且線下招商會(huì)不斷。遭遇政策風(fēng)險(xiǎn)的可能性顯然是最大的。

14、USDC穩(wěn)定幣挖礦：

蹭USDC和Coinbase的熱度而已，實(shí)則與前兩者毫無(wú)關(guān)系，只不過是資金盤。就好比我給你打號(hào)讓你給我打，如今只不過是給你錢包地址讓你給我打一個(gè)道理！

15、趣分類重啟改名鏈愛：

不用信，同樣一個(gè)群體，在不同領(lǐng)導(dǎo)人的操控下，能夠達(dá)到的效果不同，老單能搞趣分類出來(lái)，但是下面的盟主不一定能夠搞起來(lái)，目前鏈愛招收加盟股東，一個(gè)三萬(wàn)五，坑，勿進(jìn)。

16、bim比特信使

徹底涼涼，無(wú)任何交易量，茍延殘喘。

19、歐貝obc

目前火爆，一幣難求，結(jié)局參考bim即可。

20、chia起亞挖礦：

央視都曝光了典型的資金盤騙局，建議遠(yuǎn)離！

21、屎幣

這個(gè)項(xiàng)目最終會(huì)歸零，但是抵不住現(xiàn)在火爆熱情，幾百塊錢可以買幾個(gè)億，玩唄，前面賺了那么多，娛樂一下無(wú)所謂，萬(wàn)一將來(lái)1美金一個(gè)？在座各位不都是億萬(wàn)富翁了？

短線博傻就算了，賺幾萬(wàn)賠幾萬(wàn)，不解決根本問題，沒什么意思。

22、海匯國(guó)際：

這個(gè)項(xiàng)目之所以運(yùn)行時(shí)間比較長(zhǎng)，是因?yàn)榻o的利息比較低，各位可以自己對(duì)比，不存在穩(wěn)賺不賠這個(gè)事情。

23、量化機(jī)器人：

很多人的倉(cāng)位都被套在了60000美金上方，現(xiàn)在迫于無(wú)奈開始加倉(cāng)用于縮減成本，但是只要比特幣不會(huì)到65000美金，前面被機(jī)器人活埋的那些就永遠(yuǎn)不會(huì)解套，但是，賣機(jī)器人是穩(wěn)賺不賠的，淘金熱，賣鏟子，符合社會(huì)客觀事物發(fā)展賺錢規(guī)律。

24、幣安聯(lián)合創(chuàng)始人何一之前在企查查上面的違法紀(jì)律被刪除，但是紅盾等平臺(tái)仍然還在：

25、奧利橙onlychain：

26.小螞蟻：遠(yuǎn)離，項(xiàng)目方白皮書都嚴(yán)重造假，近期零擼的被封賬戶，

27. 發(fā)現(xiàn)Discover：遠(yuǎn)離，本色世界的世紀(jì)狗開的新盤即將跑路。

28. 電影投資：帶模式、高收益利用“電影”集資都是騙局

29.好運(yùn)轉(zhuǎn)：拼團(tuán)類資金盤，跑路。

30.BIM比特信使：崩盤，幣價(jià)幾乎歸零。

31. AITD：崩盤

32. 尚朋高科：傳銷，切勿上當(dāng)

33. 奧利橙 only：崩盤，操盤手被抓，幣價(jià)歸零

34.趣抖音：碰瓷的資金盤項(xiàng)目。

35. 優(yōu)選家：發(fā)私募幣圈錢，目前以處于崩盤。

36.五子登科：崩盤！關(guān)網(wǎng)兩個(gè)月了。

37. 水天共享：崩盤，已報(bào)警！交易所證據(jù)鏈整理完整，以轉(zhuǎn)交給公司屬地經(jīng)偵

38. 碼鏈：物聯(lián)網(wǎng)類型傳銷，云數(shù)貿(mào)，名族解凍類騙局，1040等等，這類騙局的受害者往往有一個(gè)特質(zhì)，那就是年齡層次（40-60）和微信頭像（黑白證件照片）。

39.青島大獅：這個(gè)項(xiàng)目也是比較傳統(tǒng)的傳銷了，傳銷也都是老套路，那就是洗腦，參與者的年紀(jì)也都是偏大的。

40. HKEX CLUB：崩盤

41. 善盾SD：崩盤了

42:.優(yōu)貝迪：多地電視臺(tái)曝光資金盤，操盤手徐博士都不敢回國(guó)。

43. Fil星際存儲(chǔ)：打著FIL礦機(jī)期號(hào)的資金盤騙局。

44. 君鳳凰：這個(gè)項(xiàng)目就是返利盤，早期的云聯(lián)惠和悅花越有以及后面的幾個(gè)地方性的消費(fèi)返利平臺(tái)，都是相同的模式，這類項(xiàng)目的弊端就在于固定返還利息，這是個(gè)模式上的坑，必須得利用新的模式覆蓋掉才會(huì)有新發(fā)展，不然就還是會(huì)走云聯(lián)惠的結(jié)局

45. MC火星幣：前首富站臺(tái)的資金盤騙局，

46. 螞蟻幣BAT：碰瓷阿里，直接被辟謠，遠(yuǎn)離為好

47.原始股騙局：互聯(lián)網(wǎng)上任何以交錢為名義的原始股均為騙局，資本釋放股權(quán)不是這樣融資的多科普基本知識(shí)。

48. 支付鏈PYC：目前各個(gè)地區(qū)都開始組織有序的報(bào)案，維權(quán)人員眾多，而支付鏈的高層領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在集體失聲，跑路了

49. 太希幣：資金盤，背書造假，目前有傳聞是部分地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人在開招商會(huì)的時(shí)候被警察叔叔帶走，不知道會(huì)不會(huì)引起連鎖反應(yīng)：

50. cvnt和BICC幣交所：騙局。操盤手真實(shí)名字王X彬，這是一個(gè)玩家的血淚控訴：

2108年10月-2019年2月期間，本人在王X彬鼓吹和煽動(dòng)下不斷的用現(xiàn)金換成ETH(以太坊)在FOCIN數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)和hotbit數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)持續(xù)買進(jìn)了王X彬拋出的CWV虛擬貨幣，購(gòu)買總金額金額達(dá)到了600余萬(wàn)人民幣，共計(jì)近1億萬(wàn)枚CWV虛擬貨幣，在他虛假宣傳的背后，王X彬持續(xù)通過以上2家交易所大肆拋售，拋售幣數(shù)量達(dá)到20多億，套現(xiàn)金額估計(jì)在2億元以上。

51.原子幣：遠(yuǎn)離。

52.趣享：資金盤，不溫不火問題層出不窮，遠(yuǎn)離。

53.紅牛交易所：遠(yuǎn)離野雞交易所，謹(jǐn)慎被收割！

54.拍呱呱短視頻，崩盤

55.容易拍 可以零擼玩，但是不要投資。

56.拼得多 同上

57.CLOUDTOP生態(tài) 資金流動(dòng)異常，遠(yuǎn)離

58.合約車 操盤手準(zhǔn)備收割了

59.TFEX 遠(yuǎn)離

60.拾光果園 崩盤倒計(jì)時(shí)

61.環(huán)亞E創(chuàng) 項(xiàng)目方是割韭菜的老手

62.SSC 資金出了問題，運(yùn)營(yíng)周期會(huì)非常短

63.九九拼購(gòu) 沒什么希望了

64.富農(nóng)森林 操盤手之前開互助盤夢(mèng)幻森林，跑路。

65.ZT通證 已經(jīng)有一部分人無(wú)法提現(xiàn)了，遠(yuǎn)離

66.雙柒網(wǎng)絡(luò) 內(nèi)部消息，操盤手在準(zhǔn)備跑路了

67.火游樂園 新手操盤，拿這個(gè)項(xiàng)目練手，目前已經(jīng)出現(xiàn)很多問題，處于收尾階段了。

68.梵塔F5000 崩盤倒計(jì)時(shí)

69.生態(tài)小環(huán)保 項(xiàng)目方正在套路中，遠(yuǎn)離

70.新路地 遠(yuǎn)離

71.美極客 崩盤的邊緣

72.獨(dú)角獸游戲聯(lián)盟 遠(yuǎn)離

73.喜寶 殺豬盤

74.華星財(cái)富 項(xiàng)目資金鏈已斷

75.GC世界幣 操盤手準(zhǔn)備放棄了，打算另起新盤接著騙

76.亮碧斯 崩盤倒計(jì)時(shí)

77.爾萊國(guó)際外匯 前身是2019年突然跑路的世紀(jì)金業(yè)，目前會(huì)員再該盤提現(xiàn)不到賬，看來(lái)老套路又要上演了。

78.FID 項(xiàng)目方已經(jīng)著手起下一個(gè)盤子了。

79.螞蟻財(cái)富 宣傳說(shuō)是螞蟻集團(tuán)旗下，其實(shí)是虛假宣傳，平臺(tái)的注冊(cè)網(wǎng)站的備案是一家個(gè)體商店，包裝極其拙劣。

80.互助盤TR時(shí)空獵人 操盤手“鐘少”起的盤子只顧抽水，被昊天曝光后目前已經(jīng)崩盤跑路

81.六維合鑒 遠(yuǎn)離

82.火狐看看 雅視的仿盤，雖然有所改動(dòng)，但是仿盤周期都長(zhǎng)不了

83.不知天下 遠(yuǎn)離

84.狗狗大亨 遠(yuǎn)離

85.MMT 運(yùn)行的很艱難，正在處于倒計(jì)時(shí)

86.鏈未來(lái) 注定沒未來(lái)，這種短期項(xiàng)目必須遠(yuǎn)離

87.ABN 部分首碼團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)在鬧事，估計(jì)因?yàn)榉众E不均，操盤手沒辦法。

88.仙寵宮 崩盤倒計(jì)時(shí)

89.GWA智能合約 資金池資金不足，風(fēng)險(xiǎn)很大了

90.星際云軒 大團(tuán)隊(duì)已經(jīng)下車了

91.神獸祥瑞 操盤手在收尾了，遠(yuǎn)離吧

92.超零幣 數(shù)據(jù)不正常，項(xiàng)目方要出貨了

93.CR外匯 遠(yuǎn)離利用外匯虛假宣傳的盤子

94.火拼 流氓盤，遠(yuǎn)離

95.CBT 注意，快到了莊家砸盤的點(diǎn)位了

96.富迪時(shí)代 封號(hào)十分嚴(yán)重

97.互助盤變形金剛 沒戲了，等待崩盤了

98.MGL DEFI 剛開始起盤子不久，就轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，注定是個(gè)短命盤

99.CEC循環(huán)生態(tài)社區(qū) 九環(huán)仿盤，遠(yuǎn)離

100.蜜桃購(gòu) 遠(yuǎn)離

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今年10月中旬

南京市民李女士

在某婚戀網(wǎng)站結(jié)交了男友王某

隨后在短短一個(gè)月的時(shí)間里

李女士損失了469萬(wàn)元

據(jù)報(bào)警人李女士稱，王某自稱是軟件工程師，也是一名業(yè)務(wù)主管，可以帶他參與高回報(bào)的投資項(xiàng)目。

“他說(shuō)最后的這個(gè)項(xiàng)目，是為澳門的國(guó)際娛樂做的，是為了方便大家在線上進(jìn)行賭博，他開始說(shuō)他作為項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，甲方給了他們項(xiàng)目組一個(gè)福利金的機(jī)會(huì)，平臺(tái)有兩次發(fā)放福利金的機(jī)會(huì)，是對(duì)他們內(nèi)部人員的，第一天他就掙了幾萬(wàn)元，投注的金額越多掙得越多。”

王某先在李女士的賬戶里面充了“50萬(wàn)元”，李女士通過操作發(fā)現(xiàn)確實(shí)掙了十幾萬(wàn)元，并且嘗試提現(xiàn)了兩百元左右發(fā)現(xiàn)可以提現(xiàn)，便信以為真認(rèn)定這個(gè)項(xiàng)目確實(shí)能掙錢。

接下來(lái)，她便將東拼西湊來(lái)的錢，全部投了進(jìn)去。

明知將錢投入了賭博網(wǎng)站，但被高回報(bào)所誘惑的李女士，并未意識(shí)到其中的風(fēng)險(xiǎn)。直到11月中旬，網(wǎng)站要收取170多萬(wàn)元的保證金時(shí)，李女士才發(fā)覺事情有些不對(duì)，隨后男友王某也失聯(lián)了，李女士這才報(bào)了警。

民警在隨后的調(diào)查中，鎖定了參與轉(zhuǎn)移李女士錢款的不法分子。12月中旬，警方成功抓獲了一個(gè)專門幫詐騙分子洗錢的團(tuán)伙。

該團(tuán)伙主要負(fù)責(zé)高價(jià)收購(gòu)銀行卡，然后用收購(gòu)來(lái)的銀行卡轉(zhuǎn)移贓款。

“卡頭的作用就是組織一些卡主提供銀行卡，給團(tuán)隊(duì)中的操作手進(jìn)行操作轉(zhuǎn)賬。嫌疑人會(huì)通過不同的人開不同的房間，由組織者將卡主帶到不同的房間里，然后由各自的操作手給卡主進(jìn)行不同的操作?！蹦暇┦泄簿纸ㄠ挿志峙d隆派出所民警胡澄宇介紹。

等卡主進(jìn)入房間，嫌疑人就會(huì)把他們的銀行卡、手機(jī)全部收掉，再由操作手轉(zhuǎn)賬。目前，已經(jīng)有八名犯罪嫌疑人被警方采取刑事強(qiáng)制措施。其中，在宜興抓獲犯罪嫌疑人4名，在張家港抓獲犯罪嫌疑人6名。

經(jīng)警方調(diào)查，李女士所稱的男友王某并非洗錢團(tuán)伙成員，很可能是境外詐騙團(tuán)伙的成員之一。

目前，參與洗錢的不法分子和提供銀行卡的幾位卡主，分別因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被刑拘，此案仍在調(diào)查中。

江蘇廣電融媒體新聞中心記者/ 倪娜 仇煜