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幫人轉(zhuǎn)賬瞬間賺小幾百？小心觸犯“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”

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幫人轉(zhuǎn)賬瞬間賺小幾百？小心觸犯“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”

（小塵4x/圖）

兩個(gè)女大學(xué)生，參加了一個(gè)兼職，兼職內(nèi)容簡(jiǎn)單：只需要通過(guò)自己的銀行卡，幫他人轉(zhuǎn)賬，就可以獲得傭金，每轉(zhuǎn)一次，可以得到100-200的傭金。兩個(gè)女大學(xué)生做了兩個(gè)月，共獲利4500多，流水總共達(dá)到30萬(wàn)元，差不多轉(zhuǎn)賬了30次，一次一萬(wàn)元，每次提傭金150元左右。看起來(lái)這是一個(gè)非常簡(jiǎn)單、來(lái)錢輕松的好兼職，但她們不知道的是，這可能涉嫌犯罪。當(dāng)給她們介紹這份兼職的舍友被公安帶走后，她們陷入恐懼，不知道該不該去自首。

這些錢很可能涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙，這兩個(gè)大學(xué)女生也可能涉嫌犯罪。

根據(jù)刑法第三百一十二條的規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

當(dāng)然，從具體細(xì)節(jié)來(lái)看，這兩個(gè)女生應(yīng)該還沒(méi)有到犯罪的程度。在掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪中，犯罪嫌疑人是否“明知”是區(qū)分罪與非罪的前提條件。

所謂明知，一是明知的內(nèi)容，即明知該物品可能是犯罪所得和犯罪所得收益，只要行為人知道該物品可能是犯罪所得時(shí)，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其主觀上是明知，而不要求行為人必須明知該物品是什么具體的犯罪所得，是如何所得，該物品具體是什么物品，有何價(jià)值等。二是明知的程度。行為人明知的程度必須達(dá)到知道是他人的犯罪所得或犯罪所得收益，而不能是一般違法所得。所以，根據(jù)這些因素，可以推定兩個(gè)女生應(yīng)該知道“這么容易賺錢，可能錢不干凈”，但卻未必能知道這些錢一定涉及犯罪。此外，刑法沒(méi)有規(guī)定明確的犯罪金額，“兩高”也無(wú)相關(guān)司法解釋，導(dǎo)致對(duì)該罪的認(rèn)定在司法實(shí)踐中有較大差異。

所以，她們不知道該行為涉嫌犯罪，轉(zhuǎn)賬的金額并不算太多，而且，考慮到是大學(xué)生，大概率會(huì)有一些寬容，主動(dòng)找公安機(jī)關(guān)說(shuō)清楚，是她們最好的選擇。至于介紹她們從事兼職的同宿舍女生，很可能明知是犯罪，所以，程度更嚴(yán)重一些。

其實(shí)，大學(xué)生、年輕人，乃至一般老百姓，面臨的類似陷阱還很多。

現(xiàn)在網(wǎng)上有一些招攬信息，只要用你的身份證辦理銀行卡、手機(jī)號(hào)碼卡、U盾再賣給別人，一張銀行卡2000元，辦兩張卡，輕輕松松就能賺到4000元。這樣天上掉餡餅的“好事”，會(huì)讓很多人動(dòng)心，涉世未深的大學(xué)生，往往就會(huì)掉入到這樣的陷阱中。

2019年6月份，陳某聽(tīng)朋友張某說(shuō)，只要把自己名下的銀行卡賣到境外去給他人使用，就可以輕輕松松地賺到錢。為了賺錢，陳某雖然已經(jīng)意識(shí)到自己的銀行卡可能會(huì)被用作非法用途，但仍將自己名下的兩張銀行卡及銀行卡綁定的手機(jī)卡、U盾以4000元的價(jià)格出售給張某，并將銀行卡、手機(jī)卡等物通過(guò)快遞郵寄至張某提供的地址。后經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，陳某的銀行卡被犯罪分子用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，被害人匯入陳某銀行賬戶的錢款合計(jì)人民幣20萬(wàn)元。法院對(duì)陳某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。

中國(guó)刑法第二百八十七條之二規(guī)定，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪是指，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)上各種電信詐騙、賭博網(wǎng)站，呈高發(fā)態(tài)勢(shì)。隨著通訊、金融、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)實(shí)名制政策的落地，這些犯罪分子，在實(shí)施詐騙的時(shí)候，為了躲避公安機(jī)關(guān)的偵查，就需要冒用他人身份，使用他人身份注冊(cè)的手機(jī)號(hào)碼卡來(lái)注冊(cè)各種網(wǎng)絡(luò)軟件。受害者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)，用銀行賬戶打款后，犯罪分子還需要洗錢，逃避公安機(jī)關(guān)的追蹤。這也需要冒用他人的身份，購(gòu)買他人實(shí)名登記的銀行卡，來(lái)進(jìn)行資金的接收、轉(zhuǎn)移、提現(xiàn)。所以，當(dāng)一個(gè)人出售自己的身份證、銀行卡、手機(jī)卡時(shí)，就事實(shí)上成為電信詐騙、開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的幫兇，涉嫌構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)展，也帶有網(wǎng)絡(luò)本身的特性，那就是發(fā)展很快，變換很快。這幾年，各個(gè)部門也建立起了更嚴(yán)密的防范措施，比如國(guó)家反詐騙APP，推廣力度非常大，也起到了很好的作用。不過(guò)，在普法方面，還需跟上。讓更多的人明白掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，以及幫助幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等常識(shí)，避免他們陷入陷阱之中。這也是防范網(wǎng)絡(luò)犯罪的重要一環(huán)。

（本文僅為作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本報(bào)立場(chǎng)）

劉遠(yuǎn)舉

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