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來源：江蘇新聞
今年10月中旬
南京市民李女士
在某婚戀網(wǎng)站結(jié)交了男友王某
隨后在短短一個月的時間里
李女士損失了469萬元
據(jù)報警人李女士稱，王某自稱是軟件工程師，也是一名業(yè)務(wù)主管，可以帶他參與高回報的投資項目。
“他說最后的這個項目，是為澳門的國際娛樂做的，是為了方便大家在線上進行賭博，他開始說他作為項目的負責(zé)人，甲方給了他們項目組一個福利金的機會，平臺有兩次發(fā)放福利金的機會，是對他們內(nèi)部人員的，第一天他就掙了幾萬元，投注的金額越多掙得越多。”
王某先在李女士的賬戶里面充了“50萬元”，李女士通過操作發(fā)現(xiàn)確實掙了十幾萬元，并且嘗試提現(xiàn)了兩百元左右發(fā)現(xiàn)可以提現(xiàn)，便信以為真認(rèn)定這個項目確實能掙錢。
接下來，她便將東拼西湊來的錢，全部投了進去。
明知將錢投入了賭博網(wǎng)站，但被高回報所誘惑的李女士，并未意識到其中的風(fēng)險。直到11月中旬，網(wǎng)站要收取170多萬元的保證金時，李女士才發(fā)覺事情有些不對，隨后男友王某也失聯(lián)了，李女士這才報了警。
民警在隨后的調(diào)查中，鎖定了參與轉(zhuǎn)移李女士錢款的不法分子。12月中旬，警方成功抓獲了一個專門幫詐騙分子洗錢的團伙。
該團伙主要負責(zé)高價收購銀行卡，然后用收購來的銀行卡轉(zhuǎn)移贓款。
“卡頭的作用就是組織一些卡主提供銀行卡，給團隊中的操作手進行操作轉(zhuǎn)賬。嫌疑人會通過不同的人開不同的房間，由組織者將卡主帶到不同的房間里，然后由各自的操作手給卡主進行不同的操作。”南京市公安局建鄴分局興隆派出所民警胡澄宇介紹。
等卡主進入房間，嫌疑人就會把他們的銀行卡、手機全部收掉，再由操作手轉(zhuǎn)賬。目前，已經(jīng)有八名犯罪嫌疑人被警方采取刑事強制措施。其中，在宜興抓獲犯罪嫌疑人4名，在張家港抓獲犯罪嫌疑人6名。
經(jīng)警方調(diào)查，李女士所稱的男友王某并非洗錢團伙成員，很可能是境外詐騙團伙的成員之一。
目前，參與洗錢的不法分子和提供銀行卡的幾位卡主，分別因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被刑拘，此案仍在調(diào)查中。
江蘇廣電融媒體新聞中心記者/ 倪娜 仇煜
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