幫人轉賬瞬間賺小幾百？小心觸犯“幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪”
（小塵4x/圖）
兩個女大學生，參加了一個兼職，兼職內(nèi)容簡單：只需要通過自己的銀行卡，幫他人轉賬，就可以獲得傭金，每轉一次，可以得到100-200的傭金。兩個女大學生做了兩個月，共獲利4500多，流水總共達到30萬元，差不多轉賬了30次，一次一萬元，每次提傭金150元左右?？雌饋磉@是一個非常簡單、來錢輕松的好兼職，但她們不知道的是，這可能涉嫌犯罪。當給她們介紹這份兼職的舍友被公安帶走后，她們陷入恐懼，不知道該不該去自首。
這些錢很可能涉及網(wǎng)絡詐騙，這兩個大學女生也可能涉嫌犯罪。
根據(jù)刑法第三百一十二條的規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
當然，從具體細節(jié)來看，這兩個女生應該還沒有到犯罪的程度。在掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪中，犯罪嫌疑人是否“明知”是區(qū)分罪與非罪的前提條件。
所謂明知，一是明知的內(nèi)容，即明知該物品可能是犯罪所得和犯罪所得收益，只要行為人知道該物品可能是犯罪所得時，就應當認定其主觀上是明知，而不要求行為人必須明知該物品是什么具體的犯罪所得，是如何所得，該物品具體是什么物品，有何價值等。二是明知的程度。行為人明知的程度必須達到知道是他人的犯罪所得或犯罪所得收益，而不能是一般違法所得。所以，根據(jù)這些因素，可以推定兩個女生應該知道“這么容易賺錢，可能錢不干凈”，但卻未必能知道這些錢一定涉及犯罪。此外，刑法沒有規(guī)定明確的犯罪金額，“兩高”也無相關司法解釋，導致對該罪的認定在司法實踐中有較大差異。
所以，她們不知道該行為涉嫌犯罪，轉賬的金額并不算太多，而且，考慮到是大學生，大概率會有一些寬容，主動找公安機關說清楚，是她們最好的選擇。至于介紹她們從事兼職的同宿舍女生，很可能明知是犯罪，所以，程度更嚴重一些。
其實，大學生、年輕人，乃至一般老百姓，面臨的類似陷阱還很多。
現(xiàn)在網(wǎng)上有一些招攬信息，只要用你的身份證辦理銀行卡、手機號碼卡、U盾再賣給別人，一張銀行卡2000元，辦兩張卡，輕輕松松就能賺到4000元。這樣天上掉餡餅的“好事”，會讓很多人動心，涉世未深的大學生，往往就會掉入到這樣的陷阱中。
2019年6月份，陳某聽朋友張某說，只要把自己名下的銀行卡賣到境外去給他人使用，就可以輕輕松松地賺到錢。為了賺錢，陳某雖然已經(jīng)意識到自己的銀行卡可能會被用作非法用途，但仍將自己名下的兩張銀行卡及銀行卡綁定的手機卡、U盾以4000元的價格出售給張某，并將銀行卡、手機卡等物通過快遞郵寄至張某提供的地址。后經(jīng)公安機關調(diào)查，陳某的銀行卡被犯罪分子用于實施網(wǎng)絡詐騙，被害人匯入陳某銀行賬戶的錢款合計人民幣20萬元。法院對陳某以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣5萬元。
中國刑法第二百八十七條之二規(guī)定，幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪是指，明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
近年來，網(wǎng)絡上各種電信詐騙、賭博網(wǎng)站，呈高發(fā)態(tài)勢。隨著通訊、金融、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)實名制政策的落地，這些犯罪分子，在實施詐騙的時候，為了躲避公安機關的偵查，就需要冒用他人身份，使用他人身份注冊的手機號碼卡來注冊各種網(wǎng)絡軟件。受害者通過網(wǎng)絡，用銀行賬戶打款后，犯罪分子還需要洗錢，逃避公安機關的追蹤。這也需要冒用他人的身份，購買他人實名登記的銀行卡，來進行資金的接收、轉移、提現(xiàn)。所以，當一個人出售自己的身份證、銀行卡、手機卡時，就事實上成為電信詐騙、開設網(wǎng)絡賭場等信息網(wǎng)絡犯罪的幫兇，涉嫌構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。
網(wǎng)絡犯罪的發(fā)展，也帶有網(wǎng)絡本身的特性，那就是發(fā)展很快，變換很快。這幾年，各個部門也建立起了更嚴密的防范措施，比如國家反詐騙APP，推廣力度非常大，也起到了很好的作用。不過，在普法方面，還需跟上。讓更多的人明白掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，以及幫助幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪等常識，避免他們陷入陷阱之中。這也是防范網(wǎng)絡犯罪的重要一環(huán)。
（本文僅為作者個人觀點，不代表本報立場）
劉遠舉
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